To indiske amerikanere i New Jersey siktet for konspirasjon i H-1B-visumsvindel

NEW YORK: Hiral Patel, 32, og Shikha Mohta, 31, begge fra Jersey City, New Jersey, og ansatte i SCM Data Inc. og MMC Systems Inc. ble arrestert på onsdag for deres påståtte roller i en ordning som brukte H1 på uredelig vis -B-visumprogram for å redusere kvalifisert arbeidskraftskostnader, kunngjorde den amerikanske advokaten Paul J. Fishman.

Duoen ble hver anklaget for én telling av konspirasjon for å bringe inn og huse romvesener og hindre rettferdighet.

Ifølge klagen, fra justisdepartementet, tilbød SCM Data og MMC Systems konsulenter til kunder med behov for IT-støtte. Begge selskapene rekrutterte utenlandske statsborgere, ofte studentvisuminnehavere eller nyutdannede, og sponset dem for H-1B-visum.

H1-B-programmet lar bedrifter i USA midlertidig ansette utenlandske arbeidere med spesialisert eller teknisk ekspertise innen et bestemt felt, for eksempel regnskap, ingeniørfag eller informatikk. Som en del av H-1B-programmet krever Department of Homeland Security (DHS) og Department of Labor (DOL) at arbeidsgivere oppfyller spesifikke arbeidsvilkår for å sikre at amerikanske arbeidere ikke blir negativt påvirket, mens DOLs lønns- og timeavdeling ivaretar behandling og kompensasjon av H-1B-arbeidere. Kongressen setter et numerisk tak for opptak av dyktige arbeidere til USA.

Patel, Mohta og andre konspiratorer rekrutterte utenlandske arbeidere med påstått IT-ekspertise som søkte arbeid i USA. Konspiratørene sponset deretter de utenlandske arbeidernes H1-B-visum med det uttalte formålet å jobbe for SCM Data og MMC Systems sine kunder over hele USA. Da de sendte inn visumpapirene til DHS, representerte konspiratørene feilaktig at de utenlandske arbeiderne hadde fulltidsstillinger og fikk utbetalt en årslønn, som kreves for å sikre H-1B-visumene. I motsetning til disse representasjonene og i strid med H-1B-programmet, betalte Patel, Mohta og andre de utenlandske arbeiderne kun når de ble plassert hos en tredjepartsklient som inngikk en kontrakt med SCM Data eller MMC Systems.

I noen tilfeller genererte Patel, Mohta og andre falske lønnsposter for å skape inntrykk av at de utenlandske arbeiderne fikk utbetalt fulltidslønn. Ved flere anledninger krevde konspiratørene at arbeiderne skulle betale SCM Data eller MMC Systems deres bruttolønn i kontanter. I bytte vil SCM Data eller MMC Systems trekke fra skatter og avgifter og utstede lønnssjekker til utenlandske arbeidere i et mindre beløp. Konspiratørene oppfordret deretter de utenlandske arbeiderne til å sende inn de falske lønnssjekkene til DHS som bevis på at arbeiderne var engasjert i heltidsarbeid til tross for at de ikke jobbet for SCM Data og MMC Systems.

Denne ordningen ga Patel, Mohta og andre en arbeidskraftpool av rimelige, dyktige utenlandske arbeidere som kunne brukes på "etter behov". Ordningen var lønnsom fordi den krevde minimal overhead, og SCM Data og MMC Systems kunne kreve betydelige timepriser for de utenlandske arbeidernes tjenester. Konspiratørene tjente en betydelig fortjenestemargin når en utenlandsk arbeider ble tildelt et prosjekt og pådro seg få kostnader når en utenlandsk arbeider var uten fakturerbart arbeid.

Konspirasjonssiktelsen som Patel og Mohta er siktet for, har en maksimal potensiell straff på fem års fengsel og en bot på 250,000 XNUMX dollar.