Immigrasjonsansatte presset til å haste med visum for velstående investorer

Ansatte ved et feltkontor for U.S. Citizenship and Immigration Services i California ble jevnlig presset av ledende tjenestemenn til å fremskynde visumsøknader fra velstående og godt tilkoblede utenlandske investorer, noe som forårsaket sikkerhetsproblemer så alvorlige at programmet ble flyttet til Washington i år. Dokumenter innhentet av The Washington Times og varslerkontoer fra CIS Laguna Niguel-feltkontoret viser at ansatte, som sa at de handlet etter ordre fra høytstående tjenestemenn, ofte skyndte seg eller hoppet over økonomiske vurderinger av søkere til EB-5-visumprogrammet, som deler ut ettertraktede grønne kort til utenlandske investorer som synker $500,000 5 eller mer inn i en amerikansk-basert virksomhet E-poster fra Laguna Niguel-kontoret viser at EB-XNUMX-vurderingsprosessen var en daglig kamp for regjeringsanalytikere som blant annet har ansvaret for å vurdere den økonomiske levedyktigheten til søkernes investeringsplaner. De interne dokumentene beskriver gjentatte brudd på byråets prosedyrer som tillot utenlandske søkere å omgå forsvarlig økonomisk vurdering. Økonomiske gjennomganger av EB-5-søkere og deres prosjekter er nødvendig, sier immigrasjonsanalytikere, på grunn av sikkerhetsrisikoen som utgjøres av investorer som ikke har blitt screenet for koblinger til utenlandske etterretningstjenester, terrorgrupper eller organisert kriminalitet; eller hvis midler kommer fra, eller strømmer til, ukontrollerte kilder. Krenkelsene kom til offentlig oppmerksomhet i løpet av sommeren da senator Chuck Grassley, republikaner fra Iowa og det rangerende medlemmet av Judiciary Committee, avslørte at CIS-direktør Alejandro Mayorkas hadde blitt personlig involvert i behandlingen av en EB-5-søknad innlevert av Demokratiske tunge- hitter Terry McAuliffe, nå Virginias tilvalgte guvernør, knyttet til elbilselskapet GreenTech Automotive. Mr. Mayorkas har benektet enhver forseelse, og sa at han ble involvert i McAuliffes EB-5-søknad fordi den reiste et viktig spørsmål om et lovpunkt i programmet. Ikke desto mindre er programmet gjenstand for en revisjon av generalinspektøren for Department of Homeland Security, som CIS er en del av. Mr. Mayorkas, som er president Obamas nominerte til visesekretær for den urolige avdelingen, står også overfor en straffesak av generalinspektøren, ifølge dokumenter utgitt av Mr. Grassley.  FBI og Securities Exchange Commission etterforsker en mistenkt Ponzi-ordning i Texas som involverer en EB-5-søker, og FBI ser også på utenlandske bedriftsledere som kjøpte seg inn i programmet, spesielt kinesiske statsborgere, som utgjør flertallet av programmets investorer . Mistanker om utenlandske etterretningsforbindelser til en kinesisk investor var en av faktorene som holdt opp McAuliffes EB-5-søknad før Mayorkas grep inn. Men det var langt fra den eneste gangen da en sak som reiste røde flagg for nasjonal sikkerhet ble presset gjennom på oppdrag fra høytstående tjenestemenn, ifølge en føderal varslerklage inngitt av en analytiker på programmet. Et notat 3. mai 2012 som varsleren sendte til David Garner, sjef for ytelse og kvalitet for CIS i Washington, advarte om uregelmessigheter i behandlingen av en EB-5-søknad innlevert av en investor i CMB Exports LLC – et firma satt opp for å samle EB-5-penger for et kvalifisert prosjekt. CMB var et «Solyndra-prosjekt med en lånegaranti fra Department of Energy», skrev analytikeren. Notatet hevder at en CIS-leder som nå fungerer som spesialassistent for direktøren for Laguna Niguel-kontoret i april 2012 tok skritt for å «omgå den etablerte gjennomgangsprosessen som et middel for å fremskynde» CMB-søknaden. Disse trinnene, heter det i notatet, inkluderte å omgå analytikerens nødvendige gjennomgang og ignorere protokoller som regulerer kontakten mellom dommere og kontraktsøkonomene som vurderer søknader. En multimillion-dollarkontrakt mellom Department of Homeland Security og ICF Inc. sørget for at økonomene var tilgjengelige på stedet for å støtte CIS-kontoret for svindeloppdagelse og nasjonal sikkerhet. Det kontoret var en sentral del av planen for å stramme inn prosedyrene for å gi immigrasjonsfordeler. En e-post fra 4. april 2012 opplyste at lederen skulle formidle informasjon fra EB-5-søkere til analytikeren, «som da vil avgjøre om en fullstendig evaluering av en av kontraktsøkonomene vil være nødvendig eller ikke». E-poster fra Laguna Niguel-kontoret viser at EB-5-vurderingsprosessen var en daglig kamp for regjeringsanalytikere som blant annet har ansvaret for å vurdere den økonomiske levedyktigheten til søkernes investeringsplaner. De interne dokumentene beskriver gjentatte brudd på byråprosedyrer som tillot utenlandske søkere å omgå forsvarlig økonomisk gjennomgang. Økonomiske gjennomganger av EB-5-søkere og deres prosjekter er nødvendig, sier immigrasjonsanalytikere, på grunn av sikkerhetsrisikoen som utgjøres av investorer som ikke har blitt screenet for koblinger til utenlandske etterretningstjenester, terrorgrupper eller organisert kriminalitet; eller hvis midler kommer fra, eller strømmer til, ukontrollerte kilder. Krenkelsene kom til offentlig oppmerksomhet i løpet av sommeren da senator Chuck Grassley, republikaner fra Iowa og det rangerende medlemmet av Judiciary Committee, avslørte at CIS-direktør Alejandro Mayorkas hadde blitt personlig involvert i behandlingen av en EB-5-søknad innlevert av Demokratiske tunge- hitter Terry McAuliffe, nå Virginias tilvalgte guvernør, knyttet til elbilselskapet GreenTech Automotive. Mr. Mayorkas har benektet enhver forseelse, og sa at han ble involvert i McAuliffes EB-5-søknad fordi den reiste et viktig spørsmål om et lovpunkt i programmet. Ikke desto mindre er programmet gjenstand for en revisjon av generalinspektøren for Department of Homeland Security, som CIS er en del av. Mr. Mayorkas, som er president Obamas nominerte til visesekretær for den urolige avdelingen, står også overfor en straffesak av generalinspektøren, ifølge dokumenter utgitt av Mr. Grassley.  FBI og Securities Exchange Commission etterforsker en mistenkt Ponzi-ordning i Texas som involverer en EB-5-søker, og FBI ser også på utenlandske bedriftsledere som kjøpte seg inn i programmet, spesielt kinesiske statsborgere, som utgjør flertallet av programmets investorer . Mistanker om utenlandske etterretningsforbindelser til en kinesisk investor var en av faktorene som holdt opp McAuliffes EB-5-søknad før Mayorkas grep inn. Men det var langt fra den eneste gangen da en sak som reiste røde flagg for nasjonal sikkerhet ble presset gjennom på oppdrag fra høytstående tjenestemenn, ifølge en føderal varslerklage inngitt av en analytiker på programmet. Et notat 3. mai 2012 som varsleren sendte til David Garner, sjef for ytelse og kvalitet for CIS i Washington, advarte om uregelmessigheter i behandlingen av en EB-5-søknad innlevert av en investor i CMB Exports LLC – et firma satt opp for å samle EB-5-penger for et kvalifisert prosjekt. CMB var et «Solyndra-prosjekt med en lånegaranti fra Department of Energy», skrev analytikeren. Notatet hevder at en CIS-leder som nå fungerer som spesialassistent for direktøren for Laguna Niguel-kontoret i april 2012 tok skritt for å «omgå den etablerte gjennomgangsprosessen som et middel for å fremskynde» CMB-søknaden. Disse trinnene, heter det i notatet, inkluderte å omgå analytikerens nødvendige gjennomgang og ignorere protokoller som regulerer kontakten mellom dommere og kontraktsøkonomene som vurderer søknader. En multimillion-dollarkontrakt mellom Department of Homeland Security og ICF Inc. sørget for at økonomene var tilgjengelige på stedet for å støtte CIS-kontoret for svindeloppdagelse og nasjonal sikkerhet. Det kontoret var en sentral del av planen for å stramme inn prosedyrene for å gi immigrasjonsfordeler. En e-post fra 4. april 2012 opplyste at lederen skulle formidle informasjon fra EB-5-søkere til analytikeren, «som da vil avgjøre om en fullstendig evaluering av en av kontraktsøkonomene vil være nødvendig eller ikke». Jeffrey Anderson 18. november 2013 http://www.washingtontimes.com/news/2013/nov/18/immigration-staffers-pressured-to-rush-visas-for-w/