H-1B visumsvindel: Indisk-amerikansk mann fra New Jersey erkjenner straffskyld for immigrasjon, skattesvindel

En indisk amerikansk mann fra Edison, New Jersey, Sandipkumar Patel, 41, har erklært seg skyldig i å ha orkestrert en åtteårig ordning for å forfalske ansettelsessertifikater for å lette ulovlig innreise av indiske immigranter til USA og for å sende inn en falsk selvangivelse.

Assisterende riksadvokat Leslie R. Caldwell fra justisdepartementets kriminelle avdeling, amerikansk advokat Paul J. Fishman i distriktet New Jersey, sjef Richard Weber i Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS-CI) og direktør Bill A. Miller i Utenriksdepartementets diplomatiske sikkerhetstjeneste (DSS) kom med kunngjøringen, ifølge en pressemelding.

Patel erkjente seg skyldig overfor den amerikanske distriktsdommeren William H. Walls i distriktet New Jersey for å ha konspirert for å svindle USA og for å ha levert en falsk føderal selvangivelse. Straffeutmålingen er berammet til 6. januar 2015.

I følge rettsdokumenter som ble arkivert sammen med klageavtalen, sponset Patel fra 2001 til 2009 visumsøknadene til indiske statsborgere ved feilaktig å hevde å gi dem arbeid i USA. Patel bekreftet feilaktig på visumsøknadene at han ville ansette immigrantene i forskjellige tekniske felt hos flere New Jersey-selskaper, og dermed lette deres ulovlige innreise til USA. I løpet av ordningen betalte immigranter Patel tusenvis av dollar for de falske sertifikatene for å sikre visumene på uredelig vis.

For å skjule ordningen utstedte Patel lønnssjekker og andre lønnsskjemaer. Patel krevde at immigrantene skulle returnere pengene fra sjekkene og også å refundere ham for utgiftene til lønnsskatt, sa justisdepartementet. Patel brukte de falske lønnsslippene og lønnssjekkene for å støtte falske søknader om å forlenge visumene, og Patel belastet immigrantenes avgifter for visumforlengelsene.

Som et resultat av feilaktig ført innvandreransatte på lønnslistene hans, overvurderte Patel lønnsutgiftene på sine føderale selvangivelser med mer enn $1.4 millioner over fire år, og underrapporterte skatteforpliktelsen hans med over $400,000 XNUMX for disse årene.

For flere nyheter og oppdateringer, hjelp med visumbehovet ditt eller for en gratis vurdering av profilen din for immigrasjons- eller arbeidsvisum, besøk bare www.y-axis.com